2022-4-27
2022年4月27日，中国振华（集团）科技股份有限公司在贵阳以“现场+视频”的形式召开第九届董事会第七次会议，公司董事出席会议，监事、高管和相关部门负责人列席会议。
董事会由董事长肖立书主持召开。会议审议了通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》等21项议案。会议还听取了《第九届董事会专门委员会第二次会议审计委员会会议决议》《独立董事关于对关联交易的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》《2021年度独立董事述职报告》共4项报告事项。
监事会由监事会主席陈强主持召开。会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年度利润分配预案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于注销部分股票期权的议案》等9项议案。
公司董事、监事、股东代表就相关议案进行了认真审议和讨论，就公司未来发展、合规管理、风险防控、投资事项等提出建设性意见和建议，重点强调要做好货款回收有关工作，避免呆坏账情况的出现。会议指出，经理班子要抓住当前发展的良好机遇，充分调动各方面积极因素，坚持问题导向，补短板强弱项，进一步完善公司内控体系，降低经营风险，持续优化公司治理，不断推进振华科技高质量发展。
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