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振华科技召开第八届董事会第六次会议

—— 2019-05-21 03:12:00来源:

4月16日,振华科技在公司四楼会议室召开第八届董事会第六次会议。会议由董事长杨林主持,董事付贤民、肖立书,独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏出席会议。公司监事会成员、高管成员及各部门负责人列席会议。

董事会审议并通过了《2018年度董事会工作报告》《2018年度总经理工作报告》《2018年年度报告及摘要》《2018年度财务决算报告》《2019年度财务预算报告》《2018年度利润分配预案》《关于向金融机构申请授信额度的议案》《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于2018年度前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》《2018年度内部控制自我评价报告》和《关于召开2018年度股东大会的议案》共14项议案。

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