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振华科技完成董事会监事会换届选举

—— 2018-12-21 03:09:00来源:振华科技

本网讯  1218日上午,中国振华(集团)科技股份有限公司召开了2018年度第三次临时股东大会,选举产生了第八届董事会和监事会。

出席本次临时股东大会的股东共20人,代表股份173,503,854股,占公司有表决权股份总数的36.9675%,公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司经理班子、各部门负责人及律师列席会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》,选举杨林、付贤民、肖立书为公司第八届董事会非独立董事,选举胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏为独立董事。选举谢齐静、倪敏为公司第八届监事会非职工监事,公司职代会推举的职工监事甘一涛与非职工监事共同组成第八届监事会。

当天下午分别召开了公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议。董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书等人员的议案》《关于聘任公司副总经理等人员的议案》等议案,选举杨林任公司第八届董事会董事长;经杨林董事长提名,聘肖立书任总经理, 齐靖任董事会秘书,杨依凡任证券事务代表;经肖立书总经理提名, 聘潘文章任常务副总经理兼总会计师,马建华任总工程师,陈刚、马晋川、杨凯、王海任副总经理。

监事会审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》,选举谢齐静任公司第八届监事会主席。(杨依凡)


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