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振华科技召开第七届董事会第三十七次会议

—— 2018-07-16 11:08:00来源:振华科技

本网讯  4月13日上午,中国振华(集团)科技股份有限公司召开第七届董事会第三十七次会议,公司董事杨林、付贤民、肖立书、余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬出席会议,公司监事黄德斌、倪敏、司勇,以及高级管理人员、业务部门负责人列席会议。董事长杨林主持会议。
      会上,董事会成员、监事会成员分别就议案发表意见,经审议,一致同意通过《2017年度董事会工作报告》《2017年度总经理工作报告》《2017年度报告(全文及摘要)》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》《2017年度计提及转销各项资产减值准备的议案》《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》《关于控股子公司相互提供担保的议案》《截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》《关于会计政策变更的议案》《关于向金融机构申请贷款额度的议案》《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案》《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》《关于确认2017年度日常关联交易的议案》《关于2018年度日常关联交易预计的议案》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于修订公司章程的议案》《关于召开2017年度股东大会的议案》共21项议案。 
      会上,独立董事作了《2017年度独立董事述职报告》,并对关联交易议案发表了事前认可意见,对其它相关事项发表了独立意见。(文/国婧)


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