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中国振华(集团)科技股份有限公司召开第七届董事会第二十三次会议
2017-04-14 09:27  

4月13日上午,中国振华(集团)科技股份有限公司召开第七届董事会第二十三次会议,董事会成员出席了会议,公司监事会成员、高级管理人员及业务部门负责人列席会议。会议由董事长杨林主持。

会上,独立董事对关联交易议案发表了事前认可意见,对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

经与会董事认真审议并投票表决,以下议案均以“同意”表决结果获得通过:

《2016年度董事会工作报告》;《2016年度总经理工作报告》;《2016年年度报告》;《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》;《2016年度利润分配预案》;《2016年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;《关于为控股子公司提供担保的议案》;《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;《关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案》;《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》;《关于在振华财务公司存款的风险处置预案》;《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》;《关于在中电财务公司存款的风险处置预案》;《关于制订购买理财产品管理制度的议案》;《关于授权经理班子处置可供出售金融资产的议案》;《关于召开2016年度股东大会的议案》;《2016年度内部控制自我评价报告》;《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

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